भारतीय बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। मेहुल चोकसी ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,500 करोड़ रुपये का लोन फ्रॉड किया था और भारत छोड़कर भाग गया था। इस पूरे फ्रॉड में मेहुल चोकसी के साथ उसका भतीजा नीरव मोदी भी शामिल था। भारतीय एजेंसियों ने अभी हाल ही में चोकसी की लोकेशन का पता लगाया था, जिसके बाद उसे 12 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बताते चलें कि भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई की रिक्वेट पर मेहुल को गिरफ्तार किया गया है और वो अभी जेल में है। अब भारत सरकार, मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की पूरी कोशिश करेगी।
2018 में सामने आया था मामला
मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का ये फ्रॉड करीब 7 साल पहले 2018 में सामने आया था। जिसके बाद दोनों आरोपी भारत छोड़कर भाग गए थे। भारत से भागने के बाद मेहुल एंटीगुआ और बारबाडोस में भी रहा है। जिसके बाद वह काफी समय से बेल्जियम में रह रहा था। पीएनबी की ब्रैडी हाउस ब्रांच ने मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों के साथ ही बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों पर भी लोन फ्रॉड का मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच कर रही एजेंसियों ने ये आरोप लगाया था कि चोकसी, उसकी फर्म गीतांजलि जेम्स और कुछ अन्य लोगों ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर धोखे से गारंटी पत्र (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) जारी करवाए और तय किए गए प्रोसेस को फॉलो किए बिना विदेशी ऋण पत्र (Foreign Letters of Credit) हासिल किए।
2500 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त
इस मामले में मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने अदालत ने फरवरी में मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड की 13 प्रॉपर्टी की नीलामी की अनुमति दे दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि उसने पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के फ्रॉड मामले में फरार मेहुल चोकसी की जब्त की गई 2500 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी की बहाली शुरू कर दी थी। ED ने स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद मेहुल चोकसी की जब्त की गई संपत्तियों को उनके असली मालिकों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू की थी। बताते चलें कि इस पूरे मामले में एजेंसियां जिस तरह से, जितनी वसूली कर सकती हैं, वो सभी कोशिशें की जा रही हैं।