তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, মুম্বইয়ের নেহাল কোলাকিয়া দিন কয়েক আগে নারায়ণপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে জানান যে, তাঁর পরিচয়পত্র-সহ বিভিন্ন নথি ব্যবহার করে ব্যাঙ্কে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে বিভিন্ন লোককে প্রতারণা করার জন্য। নেহাল অভিযোগ করেন ব্যবসায় তাঁর পার্টনার, বিহারের পূর্ণিয়ার বালাওয়াল হায়দারের বিরুদ্ধে। নেহাল জানান, হায়দারের সংস্থা রাইস পুলার মেটাল ও কপার ইরিডিয়াম বিক্রির নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা প্রতারণা করছে এবং সেই টাকা জমা হচ্ছে নেহালের নথি ব্যবহার করে খোলা কারেন্ট অ্যাকাউন্টে।
তদন্তে নেমে পুলিশ বালাওয়াল হায়দার এবং উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার আসিফ আহমেদকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের কাছ থেকে ডিআরডিও (ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজ়েশন) ও ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের বেশ কিছু নকল নথি, কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়। প্রতারকদের দাবি ছিল, তারা নাসা-র বিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করে, সে সব কিনতে প্রচুর টাকা প্রয়োজন এবং যাঁরা সেই টাকা বিনিয়োগ করবেন, কয়েক মাসের মধ্যে সেই টাকার তিন গুণ বা চার গুণ তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ধৃত দু’জনকে সোমবার পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতের বিচারক। ওই প্রতারণা চক্রে আর কারা রয়েছে, সেটা ধৃতদের জেরা করে তদন্তকারীরা জানার চেষ্টা করছেন।