১২৬ পাতার এই চার্জশিটে পার্থ ছাড়াও সুজয়কৃষ্ণ এবং মানিক ভট্টাচার্যের নামও উল্লেখ করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষার্থীদের নামের তালিকা পাঠানো হয়েছিল পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের কাছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, সেটা হয়েছিল পার্থর অনুমতিতেই। ওই প্রার্থীদের মধ্যে ৩২৫ জনের কাছ থেকে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন সুজয়।
আর তাঁকে ওই বিপুল পরিমাণ টাকার যোগান দিয়েছিলেন বিএড কলেজের মালিক তাপস মণ্ডল এবং হুগলির দুই বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষ ও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। চার্জশিটে ইডি জানিয়েছে, অযোগ্যদের থেকে টাকা আত্মসাৎ করার পরে কী ভাবে তা সরানো হবে, সেই ফন্দিও আঁটেন কালীঘাটের কাকু। এবং টাকা সরাতে গিয়েই নিজের পার্টনারশিপ ফার্মের পাশাপাশি পরিচিতদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকেও কাজে লাগিয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ।
তদন্তে উঠে এসেছে, কখনও ভুয়ো বিল বানিয়ে ব্যবসায়িক লেনদেন দেখানো হয়েছে, আবার কখন ঋণ দেখিয়ে এক কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানিতে টাকা ট্রান্সফার করিয়েছেন তিনি। যেমন, এম/এস মার্লিন বেঙ্গল লিমিটেডের থেকে প্রায় ১ কোটি টাকা ট্রান্সফার হয়েছিল কাকুর পার্টনারশিপ ফার্ম এস ডি কনসালট্যান্সিতে। এই বিজনেস ট্রানজেকশন হয়েছিল শুধু মাত্র কাগজে-কলমে। যার সঙ্গে ব্যবসার কোনও সম্পর্ক পাননি তদন্তকারীরা।
ইডি-র বক্তব্য, এরপর এস ডি কনসালট্যান্সি থেকে ওই ১ কোটি টাকা চলে যায় লিপস অ্যান্ড বাউন্স প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির অ্যাকাউন্টে। এসডি কোম্পানিকে কনসালটেশন সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ওই টাকা ২০২০ সাল থেকে ২০২১ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত তিন দফায় পাঠানো হয় লিপস অ্যান্ড বাউন্সের খাতায়।
ঘটনাচক্রে, লিপস অ্যান্ড বাউন্স কোম্পানিতেই আবার সিইও পদে কাজ করতেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। এ রকম আরও কয়েকটি কোম্পানিতে টাকা ট্রান্সফার হয়েছে বলে চার্জশিটে জানিয়েছে ইডি। ইডি-র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, তদন্তের পরবর্তী ধাপে অন্য কোম্পানিগুলির সঙ্গে কাকুর সংস্থার লেনদেনের বিষয়টি আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখার পাশাপাশি সুজয়কৃষ্ণের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হবে।