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गोवा फायर केस के आरोपी लूथरा ब्रदर्स के शेल कंपनियों पर बड़ा खुलासा, नॉर्थ दिल्ली वाले एक ही पते से जुड़ी 42 कंपनियां मिलीं। रेस्तरां इंडस्ट्री से अरबों के कारोबार का दावा, लेकिन काग़ज़ों में कहानी बिल्कुल अलग।
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गोवा के Birch by Romeo Lane आग हादसे में आरोपी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रभावशाली माने जाने वाले लूथरा ब्रदर्स अब एक बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के शक के घेरे में हैं। दस्तावेज़ों की पड़ताल में सामने आया है कि दोनों भाई कुल 42 कंपनियों से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कई कागज़ों पर ही चलती दिख रही हैं।
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कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स में दर्ज है कि लूथरा ब्रदर्स डायरेक्टर/पार्टनर के तौर पर 42 अलग-अलग कंपनियों व LLPs में जुड़े हैं। एक ही पता—2590, ग्राउंड फ़्लोर, हडसन लाइन, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली,इनमें से अधिकतर कंपनियाँ एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। 2590, ग्राउंड फ्लोर, हडसन लाइन, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली।
ऐसा पैटर्न आमतौर पर शेल कंपनियों, लेयरिंग, बेनामी लेनदेन, और मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाओं की ओर इशारा करता है।
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फुकेट में इंटरनेशनल प्रेज़ेन्स का दावा, लेकिन कोई सबूत नहीं, मार्केटिंग कैंपेन में लूथरा ब्रदर्स की कंपनियाँ थाईलैंड के Phuket में आउटलेट होने का दावा करती हैं।
लेकिन, कोई ऑपरेशनल आउटलेट नहीं,कोई ग्राहक समीक्षा नहीं, कोई सत्यापित पता नहीं।
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गोवा में स्थित Birch by Romeo Lane रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना के मामले में रेस्टोरेंट के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
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गोवा पुलिस के वकील अभिनव मुखर्जी ने कहा कि आरोपी भाइयों ने कहा कि मुझे ऑपरेशंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता और मैं काम की वजह से यात्रा कर रहा था और यह यात्रा घटना होने से पहले की है। लेकिन गोवा पुलिस ने कोर्ट को लाइसेंस एग्रीमेंट दिखाते हुए बताया कि इनके पास इसे चलाने का लाइसेंस नहीं है।
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गोवा पुलिस ने कहा कि आरोपियों की तरफ से कहा गया है कि मेरा बिज़नेस से कोई लेना-देना नहीं है लेकिन FSSAI लाइसेंस के लिए सौरभ लूथरा ने अप्लाई किया था
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लाइसेंस के लिए भी सौरभ लूथरा ने अप्लाई किया था।GST लाइसेंस में पार्टनर्स की डिटेल्स में फिर से गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा और अजय गुप्ता के नाम हैं। पंचायत लाइसेंस पहले ही एक्सपायर हो चुका है, उसे रिन्यू नहीं किया गया है।